7 أشخاص متهمون بجريمة غسل

7 أشخاص متهمون بجريمة غسل "مليار ريال" في السعودية والغريب بجنسياتهم

قبل 3 شهر | الأخبار | أخبار الخليج

كشفت النيابة العامة، عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وذكرت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع المتهمين، حيث كشفت عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعية عليها، وتحويلها إلى خارج المملكة.

الأخبار الأكثر قراءة :

لا تتركه بعد اليوم حفاظاً على صحتك .. اقوى مشروب صباحى مذهل لتنظيف سموم الكلي والكبد

فتوى تعد الاغرب في السعودية .. شيخ يفتي بجواز ممارسة هذا الفعل مع النساء المطلقات !

وداعا لأمراض السكر وتصلب الشرايين .. عشبة جبارة تخفض السكر في الدم خلال 30 دقيقة

لو عرفت قيمته ما تركته طوال حياتك .. ضع القرنفل خمس دقائق قبل النوم في هذا المكان وشاهد النتيجة

وصفة طبيعية جبارة تجعلك تطرد البلغم من صدرك ورئتيك مهما كان حجم البلغم.. طريقة التحضير

مشروب منزلي يجعلك تودع النظارات.. يقوي النظر تناوله على الريق وستجد النتيجة مذهلة

ماهو التحميض ولماذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام الزوج من فعله مع زوجته ؟

هرباً من مشكلة العنوسة .. المملكة تسمح بزواج السعوديات من هذه الجنسية لأول مرة

لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من نوم الرجل وحيداً !

نوع مفيد من المكسرات يضبط السكر ويعيد لك شبابك حتى لو كنت متقدماً في السن .. تعرف عليها

عشبة جبارة أقوى من إبر الانسولين .. تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

سعودية شربت الكركم لمدة اسبوع فحدث لجسمها معجزة حقيقة

وداعاً لضعف النظر .. كوب واحد من عصير هذه العشبة قبل النوم وانسى مشاكل العين !

الفاكهة الأقوى لمرضى السكري .. تقفز بهرمون الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل اذهل الطب

أغنى فنان عربي دخل موسوعة جينيس وهذه هي ثروته التي قد لا يصدقها عقل ؟

أغرب فتوى في السعودية.. شيخ يفتي بجواز ممارسة هذا الفعل مع النساء المطلقات!

السعودية تعلن منح الجنسية و بشكل فوري لكل مقيم امضى هذا العدد من السنوات داخل المملكة !

اخطر عصير يسبب الفشل الكلوي إذا شربته مع الأدوية .. ابتعد عن تناوله !

 

 

 

وأشارت إلى أن الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من "مليار ريال"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وأضافت أنه بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

وأكدت على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.

توقيع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد برنامجين لجامعة...


الداخلية الكويتية تٌعلن اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية...


وصفه جباره تطرد البلغم من صدرك ورئتيك بسرعة مهما كان حجمه


بنت سعودية تكشف السبب الخفي الذي يجعل الرجال يفضلون المطلقات على...


حاخام إسرائيلي مشهور يوجه اتهاماً خطيرا لمصر قد يدفعها لإعلان...


السعودية تعلن بمنح الجنسية بشكل فوري لكل مقيم امضى هذا العدد من...


نعمة من الله لايهتم بها الكثير .. هذا النوع من المكسرات يضبط السكر...


سعودية مطلقة ذهبت لـساحر لمساعدتها بالزواج .. فكانت الصدمة بعد...


احمي جسمك ولا تتركيها ابدا .. 5 أطعمة هامة تقيك من سرطان الثدي


لن تحتاج للرجيم بعد الآن .. تناول فقط هذه العشبة الموجودة في كل...


الفرحة تعم المغتربين في السعودية .. الملك سلمان يعلن تحويل...


نهاية ادوية السرطان .. هذه العشبة الرخيصة تنمو في موسم الشتاء تقضي...


رجل اعمال مصري استطاع أن يخطف قلب الفنانة هيفاء وهبي مجددا .. لن...


السر وراء نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرب الماء بعد العلاقة...


ما هي "نبوءة أشعياء" الذي تحدث عنها نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

مساحة اعلانية